近期，苏州一家银行网点因一张银行卡挂失，意外牵扯出一个洗钱团伙。为争夺银行卡中的9145元钱，洗钱团伙与出售银行卡的人上演了一出“黑吃黑”，结果谁也没讨到好果子吃。这起“闹剧”折射出的…
近期，苏州一家银行网点因一张银行卡挂失，意外牵扯出一个洗钱团伙。为争夺银行卡中的9145元钱，洗钱团伙与出售银行卡的人上演了一出“黑吃黑”，结果谁也没讨到好果子吃。这起“闹剧”折射出的…
全国人大代表、中国人民银行营业管理部主任周学东：比特币存在“刷单”乱象反洗钱监管指引正征求意见■本报两会报道组张歆“比特币的泡沫和风险确实是比较大的。”全国人大代表、中国人民银行营…
中国比特币交易量仍在不断上涨。据报道，截至12月28日的五天内，以美元计价和以人民币计价的比特币分别上涨超过18%和20%。而11月比特币全球交易额超过15万亿日元（1276万美元），比上月增长50%…
商报消息近日，中国人民银行潍坊市中心支行发布的（潍银）罚字〔2016〕第2号行政处罚决定书显示，东营银行股份有限公司潍坊分行因违反多项规定，被中国人民银行潍坊市中心支行处以20万元罚款。
电信网络新型违法犯罪出现后，恒丰银行开展“加强支付结算管理，防范电信网络新型违法犯罪”宣传；在《反洗钱法》正式颁布实施十周年之际，恒丰银行开展一系列大众金融宣传教育；针对校园贷款等…
□中国人民银行成都分行杨道法今年以来，P2P网络借贷潜伏的非法集资、高利贷和洗钱等风险逐步暴露，给我国金融稳定和社会发展造成不利影响。监管部门已从多个路径加强互联网金融监管，社会各界…
□本报记者彭扬一个普通养鸡场却成了制毒的基地。养鸡场场主王某提前还贷的异常行为，引起了当地金融机构反洗钱监测系统工作人员的注意。不料，这背后竟是一桩涉嫌制造毒品的犯罪案件，涉案金额…
中新网北京6月27日电(陈溯)中国央行27日发布的《中国金融稳定报告2016》指出，将加快推进反洗钱制度建设，继续完善反洗钱、反恐怖融资体制机制，同时深入推进反洗钱国际合作。国际货币基金组织…
中国人民银行近日召开2016年反洗钱形势通报会，会议通报了2015年以来反洗钱工作进展情况及当前反洗钱和反恐怖融资工作形势，以及部署了下一阶段反洗钱工作任务。中国人民银行党委委员、副行长郭…
工行马德里分行工作人员被警方带走。日前，西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对中国工商银行马德里分行进行搜查，带走该银行5名主要负责人，并将银行临时封锁。工行随后对此发表声明，称工银欧洲…
