根据国家外汇管理局3日发布的《国家外汇管理局年报2016》，在2016年，国家外汇管理局在中国人民银行等五部委打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动框架下，密切配合有关部门，严厉打击地…

中新社北京9月22日电(记者赵建华)中国国家外汇管理局(下称外汇局)综合司副司长徐卫刚22日在北京表示，今年以来，外汇局针对跨境资金违规流动开展各类专项检查，加大对大要案件和地下钱庄等外汇…

2015年下半年，江苏连云港警方在工作中发现，有四十多张银行卡存在交易异常，往来金额数量极大，比如一张普通银行卡，一天累计的交易金额最多时超过190万，持卡人每天都在用6张银行卡同时进行着…

中新网4月15日电14日，央行行长周小川在美国华盛顿出席了经合组织(OECD)《关于中小企业和企业家融资状况的报告——OECD打分板》新闻发布会。OECD秘书长古里亚表示，不能以规模经济或其他名义继…

据新华社电国家外汇管理局管理检查司司长张生会日前表示，2016年，外汇局将密切结合外汇收支形势变化，选择重点银行、非银行金融机构开展全面性和针对性专项检查，提高对银行真实性审核等代客业…