民生银行天津分行成功堵截异常开卡并协助警方控制断卡嫌疑人7人

断卡行动与每位公民都息息相关，凡是出售、出租、出借个人银行卡、电话卡涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪的，公安机关将依法追究法律责任，并推送相关部门纳入信用惩戒。12月10日，民生银行天津分行成功堵截异常开卡并协助警方控制断卡嫌疑人。

当日上午10时，客户王某来民生银行天津东丽支行办理开卡业务，支行柜台人员在核实开卡人信息过程中，开卡人的回答略显逻辑混乱，渐渐开始有些烦躁并不断催促银行人员快速办卡。银行工作人员遇急不乱，在进一步核实中，发现“该人行程码去过外省多地”、“工作单位飘忽不定”、“开卡用途解释不清”，并且无意间发现此人驾乘的车辆为外地车牌，一行3人中有一男一女已前往其他银行开卡。在此期间，王某不断询问工作人员多久能开卡及全套手机银行等，并不停在支行外接打电话，态度十分强硬，影响支行正常秩序，且多次强调如当日不完成办理将进行投诉。

支行监控员综合以上疑点，果断采取措施，立即报警，向天津市公安局东丽分局反诈中心报告该可疑情况。警方迅速出警几分钟就到达支行，控制住嫌疑人，与此同时，银行工作人员协助拦截嫌疑人乘坐车辆，为警方控制现场争取时间。

经警方核查发现：此次事件为团伙作案，其微信聊天记录显示，有人指使其前往10余家银行开卡，开卡后将以每张500元的价格出售，随即警方按银行网点提供的案件线索，前往附近银行对其他成员实施抓捕。最终，警方成功抓捕犯罪嫌疑人合计7人，控制驾驶车辆两辆。

据悉，该团伙是9日抵达天津，包含收卡人员和开卡人员共7人，从该团伙人员身上共搜到多家银行成功开立的40余张银行卡及多部作案手机和多张身份证件，后续警方将继续追踪电诈团伙的上游人员。

警方对民生银行在此次事件中的沉着处理表示高度赞扬，称赞工作人员反诈经验丰富，敏锐判断力和处置力很强，能够做到机智勇敢、沉着应对、维护正义、勇于斗争、警民同心、惩治邪恶，感谢银行人员为人民反诈工作做出的巨大努力。

服务大众，情系民生。作为老百姓身边可信赖的银行，在服务企业及百姓金融业务的同时，积极践行国家反洗钱、反诈骗的指导方针，积极响应五部委严厉打击惩戒非法买卖电话卡、银行卡的违法犯罪活动，民生银行天津分行将持续与市公安局反诈中心共同推进“断卡”行动，与警方携手走进百姓身边进行反诈宣传，成为老百姓钱袋子的守护神，维护人民群众的幸福生活。民生银行天津分行也将提高全员应对处置应急事件的能力，时刻保持敏锐的洞察力、恪尽职守，为津城百姓做好金融服务，打造真正的长青银行、百年民生。

责任编辑：wb001

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