天津海关侦破国内最大宗酒水走私案 案值近5亿元

价格异常 海关起疑

每日新报记者 王月焜 2016年年底，天津海关通过风险分析发现，北京某国际贸易有限公司进口酒水类商品价格水平异常，申报价格大幅低于市场平均价格。“进口酒水一直是我们重点监控的品类。发现这家公司价格异常后，我们做了深入调查比对，他们很多酒的报价都比市场价格低很多。比如这种英国某品牌威士忌，市场价格为400元以上，他申报的价格一瓶才100多元，相差几倍。这就有问题了。”海关缉私局办案人员告诉记者。

发现该公司存在重大走私嫌疑后，天津海关迅速安排缉私办案人员对全国海关近千万条次进口酒水类商品数据进行分析比对，派人员实地了解天津、北京等地进口酒水销售渠道及物流走向。经过两个多月的调查取证，逐渐摸清了嫌疑公司的走私脉络。见时机成熟，天津海关成立“12·28”打击酒水类走私专案组，派出精干缉私力量开展收网行动。今年6月初，随着该案一号嫌疑人彭某某在黑龙江被成功抓获，本案的5名主要嫌疑人全部抓获归案，在涉案公司办公场所成功起获关键证据，后续的侦查和取证工作正在紧张有序地进行当中。

一套人马 多块牌子

经查，走私犯罪嫌疑人彭某某、孔某某等利用在北京、天津注册成立多家贸易公司的名义，以一套人马多块牌子的形式妄图逃避打击，采取制作真假合同发票、设立离岸公司周转资金等手段，以低报价格方式走私进口各种酒水类产品，部分涉案商品低报幅度甚至达到90%。

据查证，涉案酒水主要销往北京的酒吧、歌舞厅、夜总会等夜场，商品包括洋酒、红酒、啤酒、矿泉水等品类，以价格中等的红方、黑方、芝华士快消品牌为主，产地包括美国、墨西哥、英国、法国、俄罗斯等十余个国家。案件办理过程中，天津海关查扣大量涉案走私货物，包括涉案公司仓库存放和7柜在港集装箱酒水，共计72万余瓶（箱），货值约6000万元人民币。

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文章来源：http://news.72177.com/2017/0706/4335221.shtml