东营银行潍坊分行违反规定被罚20万元

商报消息近日，中国人民银行潍坊市中心支行发布的（潍银）罚字〔2016〕 第2号行政处罚决定书显示，东营银行股份有限公司潍坊分行因违反多项规定，被中国人民银行潍坊市中心支行处以20万元罚款。（潍银）罚字〔2016〕第2号行政处罚决定书显示，2015年1月1日至2016年5月30日，东营银行股份有限公司潍坊分行未按照《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第1号）第九条履行反洗钱客户身份识别义务，未按照《中华人民共和国反洗钱法》 第二十条履行大额和可疑交易报告义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）项和第（三）项规定，处以20万元罚款。作出处罚的日期是2016年12月9日。 综合

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