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渤海银行北京分行开展非法集资监测预警工作
2016年07月12日 13:35近期,渤海银行北京分行积极部署开展非法集资监测预警工作。
一是建立健全非法集资监测预警常态化工作机制,明确相关部门和人员职责分工。
二是利用核心业务系统、反洗钱系统、央行征信系统等数据资源,严格执行大额可疑资金报告制度。
三是进一步优化员工考核评价体系,严防员工参与私售行为和非法集资活动。加强对重点员工异常行为监测。
四是加强宣传,组织开展员工风险警示教育和消费者监督。在网点营业大厅摆放宣传折页,播放视频短片,提示非法集资和私售“飞单”等违法违规行为的风险。
责任编辑:wb001
文章来源:http://finance.72177.com/2016/0712/3943006.shtml