绿豆变成地砖百万货款打水漂 假公司跨国搞诈骗

每日新报记者张艳 明明购买的是绿豆，寄来却变成了地砖。越南一位客商与本市一家公司签订购买绿豆的协议并付款后，对方竟然用地砖冒充绿豆，100余万元的货款打了水漂。经公安和平分局细致侦查，6名涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人落网，一起跨国诈骗案告破。

发案 越南客商报案有人拿地砖充绿豆

2015年1月26日，解放路治安派出所接到越南人W报警。W表示，2014年底他在金之谷大厦与一家粮食销售有限公司签订了18万美元的绿豆供销合同。之后W将货款打给这家公司，但是，寄来的绿豆却变成了地砖。

合同是在2014年11月签订的，民警试图通过合同上的某粮食销售有限公司以及法人郭某展开调查，但是，核查发现，这个公司以及郭某本人并不存在。某粮食销售有限公司注册法人、银行开户人资料信息均为虚假信息。警方决定立案侦查。

侦查 银行取款监控团伙成员露真容

同时，公安和平分局将此案列为督办案件，解放路治安派出所、刑侦支队、经侦支队组成专案组负责侦办。民警在公司所在地寻找线索。

另一方面，专案组及时调整侦查思路，紧紧围绕18万美元资金流向这条主线，调取了大量银行取款录像，初步确定了4名取款的嫌疑人。最终，警方掌握了主要犯罪嫌疑人郭某以及其新公司的地点。

落网 骗子又开新公司搬家之前团伙落网

在锁定郭某的新公司地点后，民警通过几天的蹲控，获取了郭某是河南人的重要线索，经过进一步排查，郭某的真实身份被锁定，郭某真名叫杨某，今年54岁，河北省邢台人。

2015年3月13日上午，专案组发现，杨某位于南开区一小区内的公司有一些异常，杨某叫来一辆搬家公司的汽车，几名公司的员工上上下下搬运箱子和办公家具，看样子是准备逃到其他地方。民警立即集结警力，待犯罪嫌疑人杨某等6人同时出现在搬家公司车旁时，民警从四面包围，一举将几人同时抓获，并在他们租住的房间里缴获作案工具、部分犯罪证据及部分赃款。在强大的证据面前，6人交代了犯罪事实。

据主犯杨某交代，他与越南客商签订合同后，便悄悄与员工搬离了原先公司租用的大厦，又购买了一批劣质瓷砖发货，看到运输单据上重量的数值与合同相符，越南客商便付了全款，杨某收到货款后命令几名员工到银行将钱分批取出，并将这笔钱分赃。

目前，团伙6人已被批准刑事拘留，现此案正在进一步审理之中。(文中涉案嫌疑人均为化名)

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文章来源：http://news.72177.com/2015/0413/1938479.shtml